?證券代碼：002908?????????證券簡稱：德生科技?????????????公告編號(hào)：2023-001
???????????????廣東德生科技股份有限公司
(資料圖)
??本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
???一、會(huì)議召開情況
???（1）現(xiàn)場會(huì)議時(shí)間：2023?年?1?月?3?日下午?14:00
???（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為
互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為?2023?年?1?月?3?日?9:15-15:00?的任意時(shí)間。
證券法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、
行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《廣東德生科技股份有限公司章程》的規(guī)定。
???二、會(huì)議出席情況
??參加本次股東大會(huì)現(xiàn)場會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東授權(quán)代表共計(jì)?8?名，代
表公司有表決權(quán)股份?26,082,590?股，占公司總股份的?8.4506％。
??中小股東出席會(huì)議的總體情況：通過現(xiàn)場及網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東及股東授權(quán)
委托代表共?7?名，代表公司有表決權(quán)股份?41,120?股，占公司總股份的?0.0133％。
??參加本次股東大會(huì)現(xiàn)場會(huì)議的股東及股東授權(quán)代表共?1?名，代表公司有表決
權(quán)股份?26,041,470?股，占公司總股份的?8.4373％。
??參加本次股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的股東共?7?名，代表公司有表決權(quán)股份?41,120
股，占公司總股份的?0.0133％。
??公司董事、監(jiān)事、公司董事會(huì)秘書及北京市漢坤（深圳）律師事務(wù)所律師出
席會(huì)議，部分高級管理人員列席了會(huì)議。
??三、議案審議和表決情況
??本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決，逐項(xiàng)審議并
通過了以下議案：
提案?1.00?《關(guān)于公司＜2022?年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）＞及其摘要的議案》
總表決情況：
??同意?26,081,590?股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的?99.9962％；反對?1,000
股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的?0.0038％；棄權(quán)?0?股，占出席會(huì)議所有股
東所持股份的?0.0000％。
中小股東總表決情況：
??同意?40,120?股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的?97.5681％；反對?1,000
股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的?2.4319％；棄權(quán)?0?股，占出席會(huì)議的中
小股東所持股份的?0.0000％。
提案?2.00《關(guān)于公司＜2022?年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法＞的議案》
總表決情況：
??同意?26,081,590?股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的?99.9962％；反對?1,000
股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的?0.0038％；棄權(quán)?0?股，占出席會(huì)議所有股
東所持股份的?0.0000％。
中小股東總表決情況：
??同意?40,120?股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的?97.5681％；反對?1,000
股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的?2.4319％；棄權(quán)?0?股，占出席會(huì)議的中
小股東所持股份的?0.0000％。
提案?3.00?《關(guān)于提請股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理?2022?年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)
事項(xiàng)的議案》
總表決情況：
??同意?26,081,590?股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的?99.9962％；反對?1,000
股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的?0.0038％；棄權(quán)?0?股，占出席會(huì)議所有股
東所持股份的?0.0000％。
中小股東總表決情況：
??同意?40,120?股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的?97.5681％；反對?1,000
股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的?2.4319％；棄權(quán)?0?股，占出席會(huì)議的中
小股東所持股份的?0.0000％。
??四、律師出具的法律意見
現(xiàn)場會(huì)議的人員資格及召集人資格合法有效；公司本次股東大會(huì)的召集、召開程
序符合法律、行政法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；本次股東大
會(huì)的表決程序、表決結(jié)果合法有效。
??特此公告。
???????????????????廣東德生科技股份有限公司董事會(huì)
?????????????????????????????二〇二三年一月三日
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關(guān)鍵詞： 臨時(shí)股東大會(huì)
